根據市委巡察工作的統一部署，2024年4月21日至2024年6月7日，市委巡察四組對福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱龍軸集團或公司）黨委開展巡察，并于2024年10月22日反饋巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。
一、黨委及主要負責人組織整改落實情況
（一）公司黨委組織承擔巡察整改落實主體任務的情況
1.提高政治站位，高度重視整改工作
2024年10月23日，收到市委巡察四組反饋意見后，公司黨委第一時間召開黨委會，成立巡察整改工作領導小組，并通報對公司黨委的反饋意見、落實意識形態工作責任制情況的反饋意見、選人用人情況的反饋意見，深刻理解做好巡察“后半篇文章”的重要意義，組織相關部門人員逐一研究制定整改方案，以堅定的決心、負責的態度、嚴格的標準，推進巡察整改工作扎實開展。
2.加強組織領導，層層壓實整改責任
公司黨委認真履行整改主體責任，公司紀委認真履行監督責任，黨委書記履行“第一責任人”責任，班子成員對分管領域整改事項直接抓、抓具體。公司黨委既抓好自身問題整改，又牽頭抓總、靠前指揮，指導權屬企業黨委、各黨總支、黨支部抓好整改，逐級傳導壓力、層層夯實責任，上下聯動、合力攻堅。集中整改期間，集團黨委召開4次黨委（擴大）會議，9次巡察整改工作領導小組推進會，研究部署整改工作、總結意識形態工作等，公司巡察整改工作領導小組辦公室每周定期跟蹤并更新巡察整改臺賬，確保事事有人抓、件件有著落。2024年11月28日召開巡察整改專題民主生活會，班子成員認真查擺，深刻剖析，深入開展批評與自我批評，進一步增強了巡察整改的責任意識。
3.建立長效機制，切實鞏固整改成果
公司黨委對巡察整改全過程嚴格把關，每周滾動更新整改臺賬，節點控制、掛賬銷號。堅持“當下改”和“長久立”相結合，把制度建設貫穿于巡察整改全過程。整改期間，達到了以整改促黨建、以整改轉作風、以整改促改革、以整改強管理的效果。公司積極發展新質生產力，科技創新和產業創新深度融合，2024年公司主導產品關節軸承銷售收入再創歷史新高，綜合經濟效益指數始終位居全國同行業第一。
（二）黨委書記承擔巡察整改第一責任人責任的情況
公司黨委書記作為巡察整改第一責任人，第一時間全面認領問題、壓實整改任務、突出整改重點，組織公司班子成員和黨員干部逐條逐項抓好整改落實。
1.成立專門整改機構
收到反饋意見后，公司黨委書記立即組織召開黨委會討論成立巡察整改工作領導小組。由公司黨委書記任組長，負責整改工作的統籌協調和督促檢查。整改工作領導小組下設辦公室，負責整改期間的日常工作，切實履行具體責任，扎實推進反饋意見的整改落實工作。
2.帶頭推進整改工作
集中整改期間，公司黨委書記主持召開4次黨委會議，9次巡察整改工作領導小組推進會，通報對公司黨委的反饋意見、落實意識形態工作責任制情況的反饋意見、選人用人情況的反饋意見，研究制定整改方案等，圍繞巡察反饋的問題，剖析原因，舉一反三，深入反思，逐一研究細化整改措施，制定整改措施，組織制修訂制度，為整改提供了有力的制度保障和剛性約束。公司黨委書記對整改事項逐一研究、部署、檢查，確保整改工作有序有力推進。
3.主持召開專題民主生活會
按照巡察整改要求，公司黨委于2024年11月28日召開巡察整改專題民主生活會。公司黨委書記對制定巡察整改專題民主生活會實施方案，開好巡察整改專題民主生活會會前準備工作進行系統部署。會前精心組織學習研討，廣泛征求意見建議，深入開展談心談話，認真梳理檢視問題，準備班子和個人的對照材料。會上公司黨委書記帶頭查擺問題，剖析根源，明確了努力方向和整改措施，并組織班子成員開展批評和自我批評，達到了統一思想、增進團結、互相監督、改進工作的目的。
二、巡察整改進展情況
（一）聚焦貫徹落實黨的理論和路線方針政策、黨中央重大決策部署及省委、市委工作要求方面
1.國際市場拓展不足
整改情況：根據“技術+市場”的雙師型營銷特點，輸出“技術+市場”雙師型營銷策略實施辦法，以提升國際市場拓展能力，擴大國際市場配套份額。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（1）針對國際市場拓展不足，制定“技術+市場”雙師型營銷策略實施辦法。深入實施“5+2+N”市場發展戰略，以五大核心市場為基石，聚焦兩大潛力市場，拓展4個新興市場，形成全方位、多層次的市場布局。制定國際潛在項目拓展計劃和行動方案，充分激發“技術+市場”雙師營銷的市場開拓能力，提升品牌在國際市場的知名度與影響力。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（2）通過參加珠海航展、上海軸承展、寶馬展及客戶拜訪，強化了營銷人員產品應用知識的學習。對國際營銷人才進行產品、技術、工藝過程知識培訓，提升了國際營銷人員的能力。（完成時限：2025年1月15日，已完成，完成時間：2024年12月13日）
2.技術基礎理論研究不深
整改情況：加強前沿基礎理論研究，形成UPEP摩擦副特性研究報告1份；對滾動和滑動技術進行交叉融合，形成產品開發調研及實施方案1份；對技術部門進行能力調查，形成技術部門能力矩陣表3份；針對能力薄弱項，制定培訓計劃，完成3次培訓。加強了研發人員的UPEP摩擦副基礎理論學習，提升該領域知識水平，并將滾動、滑動進行交叉融合，進行產品設計。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月10日）
（3）開展UPEP摩擦副特性研究形成研究報告，并對滾動技術和滑動技術交叉融合研究形成產品開發實施方案。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月10日）
（4）完成技術部門能力調查，形成能力矩陣3份，制定培訓計劃并實施3次培訓，達到加強研發人員相關領域知識學習的效果。（完成時限：2025年1月15日，已完成，完成時間：2025年1月5日）
（5）強化應用研究，開展市場調研及推廣10人次，拜訪客戶3家，電話聯系客戶1家，形成產品創新與市場應用推廣的方案。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2024年12月13日）
3.智能制造水平仍需提升
整改情況：制定航空事業部MES/MOM信息系統項目詳細實施方案、業務和財務一體化項目初步方案，項目實施過程將與公司現有業務系統集成，進一步深化企業數字化轉型，推進智能制造改造工作，提高辦公協同效率，實現數據資源共享，提升企業經營管理水平；長沙波德制定多品種、大批量自動化技改方案，先進制造模式得到有效提升；三齒公司制定提升關鍵工序設備數控化的工作方案，關鍵工序數控化率穩步提升。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月20日）
（6）完成航空事業部MES/MOM信息系統項目的合同簽訂，并確定了詳細實施方案。項目實施完成后能夠實時掌握訂單在生產流程中的各個環節狀態，打破部門間的信息壁壘，實現生產信息協同共享，提高生產效率。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月16日）
（7）完成業務和財務一體化項目需求初步調研，制定系統升級方案。項目實施完成后可實現業務和財務數據共享統一，及時準確掌握公司經營狀態，實現動態業務和財務數據更新與查詢。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月16日）
（8）長沙波德制定多品種、大批量自動化技改方案。通過技改方案的實施，渦輪增壓器用軸承月均產量15.085萬件，實現技改方案實施定下來的月度產量12.5萬件目標，并完成兩個系列瓶頸工序銑加工快速生產。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2024年12月20日）
（9）三齒公司制定提升關鍵工序設備數控化的工作方案。巡察整改期間新采購數控設備8臺，關鍵工序設備數控化率已由42%提升到48%，數控化率按照工作方案的推進持續提升。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2024年12月26日）
4.治理能力不足
整改情況：外部（獨立）董事按照要求對權屬企業開展調研，并在公司重大事項決策時發表個人意見；監事會完成對權屬企業全覆蓋的督導檢查。外部（獨立）董事的作用得到了較為充分的發揮。（完成時限：2025年1月15日，已完成，完成時間：2025年1月10日）
（10）組織外部（獨立）董事對永軸公司、三齒公司進行調研；并組織外部（獨立）董事前往高新區對龍軸高端機械零部件制造基地項目（一期）進行調研，現場了解項目建設進展情況。（完成時限：2025年1月15日，已完成，完成時間：2024年12月30日）
（11）外部（獨立）董事已按要求對董事會審議通過的公司董事長及經理班子2023年度薪酬調整方案、2024年第三季度利潤分配預案及公司高管聘任等發表意見并形成記錄。（完成時限：2025年1月15日，已完成，完成時間：2025年1月10日）
（12）監事會對永軸公司、三齒公司、龍冠公司、金田公司、龍溪檢測公司、金馳公司、金昌龍公司、長沙波德公司等所有權屬企業的監事會、董監高履職情況開展調研督導，并檢查權屬企業的股東會、董事會和監事會的運行合規情況，均形成調研報告。（完成時限：2025年1月15日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
5.改革力度不大
整改情況：制定公司工資總額單列管理的改革推進方案；綜合運用國企改革政策工具，建立健全權屬企業生產經營績效管理機制。改革方案的制訂與實施有利于調動技術管理人員、特別是核心骨干的積極性和創造力，促進企業高質快速發展。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年2月15日）
（13）收集、摘錄與“科改”企業、承擔重大專項及重要人才引進的有關人員工資總額單列管理的改革政策規定。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月10日）
（14）梳理完成公司符合工資總額單列管理人員清單。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（15）制訂公司工資總額單列管理實施方案，并上報市國資委。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月20日）
（16）制定對長沙波德公司以外的其他權屬企業采用“一企一策”市場化績效管理計劃，制定《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司全面落實市場化經營責任工作方案》，對集團公司和權屬企業市場化績效實施管理。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年2月15日）
6.探索韌勁不夠
整改情況：公司制定《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司推行職業經理人制度實施方案》，后續將根據外部法律法規和龍軸發展需要完善改革方案。（完成時限：2025年6月30日，未完成，按計劃推進）
（17）根據《漳州市市屬國有企業一級集團推行職業經理人制度有關事項的通知》《漳州市國資委所出資企業推行職業經理人制度操作指引》等文件要求，公司制定《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司推行職業經理人制度實施方案》。擬于2025年6月底前，公司在對試行職業經理人制度的企業進行考核總結的基礎上，選擇充分競爭、主業清晰、市場化程度較高、內控制度健全的二級企業福建省永安軸承有限責任公司繼續探索試行職業經理人制度。（完成時限：2025年6月30日，未完成，按計劃推進）
7.存貨金額大、周轉率低
整改情況：2024年存貨周轉率為1.95次，比2023年提升約14%。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月15日）
（18）截至2025年1月15日，公司制定2025年度生產滾動計劃，對集中批量投產常規產品、合并排產小批量產品，進一步擴大自制產能和外協外購供應商渠道，減少在制品庫存，提高產品流轉速度，2024年存貨周轉率為1.95次，比2023年提升約14%。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月15日）
（19）圍繞關節軸承“一廠三區”，精益辦、工藝部門開展價值流分析、工藝布局優化等工作，制定2025年精益項目工作方案，進一步降低在制品、產成品庫存。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月15日）
（20）制定呆滯存貨處置計劃和監督計劃，由原材料、在制品、產成品等相關職能單位梳理呆滯品清單，并組織質量、市場和技術部門提出處置意見并開展處置；財務部門按照監督計劃開展過程和處置結果的監督。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月15日）
8.應收賬款金額大、周轉率低
整改情況：截止2024年12月31日，公司根據應收賬款回收計劃，已完成重點客戶應收賬款的清收；財務部門、市場部門已進一步加強日常應收賬款管理及催收力度，有效降低應收賬款余額，提高應收賬款周轉率。（完成時限：2025年12月31日，未完成，按計劃推進）
（21）制定應收賬款回收計劃，截止2024年12月31日已完成航空產品市場32家重點客戶應收賬款的清收，總計收回1.97億元應收賬款，達成計劃初定目標。（完成時限：2025年12月31日，未完成，按計劃推進）
（22）財務及市場部門加強日常客戶應收賬款的管理及催收力度，嚴格落實公司應收賬款管理相關規定，確保應收賬款按時回籠，根據制度要求，后續將持續按月完成應收賬款的跟蹤反饋。（完成時限：2025年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（23）完成2024年度呆壞賬核銷，并做到賬銷案存，有效降低應收賬款規模。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
9.混改企業民營股東方未同比例提供借款
整改情況：長沙波德公司于2024年12月27日通過北京銀行長沙分行線上授信審批獲得200萬元的貸款；已制定長沙波德公司分期分批還清借款計劃。（完成時限：2025年1月10日，基本完成，基本完成時間：2025年5月23日）
（24）長沙波德公司經與民營股東方溝通同比例提供借款事宜，民營股東方表示無資金可出借，長沙波德公司經內部董事會議決定向銀行取得貸款用于經營周轉，盈余資金盡快償還龍軸借款。長沙波德公司向銀行申請330萬元信用貸款（科創e貸）授信額度，已于2024年12月27日通過北京銀行長沙分行線上授信審批獲得200萬元的貸款；截至2025年1月3日已分批歸還龍軸集團35萬元借款。長沙波德公司一方面將繼續與民營股東方溝通要求對方落實提供借款義務，一方面逐步歸還龍軸集團借款。長沙波德公司于2025年3月28日向民營股東方發出正式函件，要求對方落實借款出資義務并承擔相應責任，于2025年4月3日收到回函，民營股東方表示確實無可出借資金，并建議波德公司自行償還借款。2025年4月30日長沙波德公司通過交通銀行長沙分行線上審批授信438.3萬元信用貸款；第一筆貸款額度批復237.3萬元、年利率3.6%。截至2025年5月23日，波德公司已分批歸還龍軸借款250萬元。（完成時限：2025年1月10日，基本完成，基本完成時間：2025年5月23日）
10.意識形態工作責任制落實不夠到位
整改情況：公司指定專人收集意識形態相關學習要求；修訂《黨委理論學習中心組學習管理制度》并嚴格落實；排查并刪除違紀違法官員相關信息，撤下停止更新三年前的各學習欄目，及時更新官網及微信公眾號，公司宣傳陣地的管理進一步強化。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年11月28日）
（25）指定公司黨委宣傳部專人收集中央、省、市關于意識形態的學習要求和內容，并及時學習。舉辦學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題培訓班。2024年11月黨委理論學習中心組學習中對習近平總書記關于網絡強國的重要思想、習近平總書記關于金融工作的重要論述和《中國共產黨宣傳工作條例》進行學習。在黨委會學習習近平總書記在二十屆中共中央政治局第十七次集體學習時的重要講話精神、習近平總書記在省部級主要領導干部學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題研討班開班式上的重要講話精神、習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上重要講話精神，中央經濟工作會議精神，進一步深入學習貫徹習近平總書記在福建考察時的重要講話精神，學習省委十一屆七次全會精神，漳州市委十二屆八次全會精神、漳州市“兩會”精神；修訂《黨委理論學習中心組學習管理制度》。（完成時限：2024年11月30日，已完成，完成時間：2024年11月28日）
（26）完成違紀違法官員相關信息識別及刪除工作；撤下停止更新三年前的各學習欄目；官網及微信公眾號及時更新。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年11月27日）
（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方面
11.落實主體責任有差距
整改情況：完善公司黨委落實全面從嚴治黨工作主體責任機制、定期匯報機制，確保主體責任壓緊壓實。2024年10月、11月，公司黨委書記對永軸公司、三齒公司“一把手”開展廉政談話，了解永軸公司、三齒公司落實全面從嚴治黨主體責任、生產經營等情況，并提出具體要求，加強對永軸公司、三齒公司“一把手”及班子其他成員的督導。公司領導班子成員認真落實“一崗雙責”，于2024年12月、2025年1月對分管領域全面從嚴治黨工作開展情況進行檢查，層層傳導全面從嚴治黨壓力。2025年3月21日召開2024年度述責述廉會議，黨委書記述責述廉報告中明確體現上述對權屬企業“一把手”監督相關內容；組織黨群工作部于2025年5月20-21日前往權屬企業檢查2024年度全面從嚴治黨主體責任落實情況。（完成時限：2025年6月30日，已完成，完成時間：2025年5月21日）
（27）2024年10月、11月，公司黨委書記對永軸公司、三齒公司“一把手”開展廉政談話，了解永軸公司、三齒公司落實全面從嚴治黨主體責任、生產經營等情況，并提出具體要求。黨委書記與權屬企業“一把手”開展廉政談話，通過聽取匯報、座談交流等形式，深入了解履職情況、從嚴治黨責任落實情況、企業生產經營情況等，指導工作并督促其認真履職，2025年3月21日召開2024年度述責述廉會議，黨委書記在述責述廉報告中明確體現對下級“一把手”的監督相關內容；2025年5月20-21日黨群工作部前往權屬企業永軸公司、三齒公司檢查2024年度全面從嚴治黨主體責任落實情況。（完成時限：2025年6月30日，已完成，完成時間：2025年5月21日）
（28）2025年3月21日召開2024年度述責述廉會議，黨委聽取黨委班子成員履行管黨治黨責任情況匯報，并逐一進行點評。（完成時限：2025年6月30日，已完成，完成時間：2025年3月21日）
（29）公司領導班子成員于2024年12月、2025年1月對分管領域全面從嚴治黨工作開展情況進行檢查。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月15日）
12.履行監督責任有不足
整改情況：結合集團紀檢監察工作實際情況，制定了紀檢監察干部學習培訓計劃及案件（含問題線索）跟蹤臺賬，開展六次業務集中學習，落實好對四個案件實時跟蹤，開展一次業務能力培訓、五次監督檢查工作，選派兩人次參加上級案件核查工作，進一步提升了紀檢監察干部業務能力。（完成時限：2025年1月20日，已完成，2025年1月20日）
（30）完成制定《龍軸集團紀委（監察專員辦）案件（含問題線索）辦理進展情況跟蹤臺賬》，并對新錄入四件問題線索進行跟蹤。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（31）一是已完成制定《龍軸集團紀檢監察干部專業技術能力提升學習計劃》，對每兩周學習情況滾動更新，并按照學習計劃做好相關業務能力提升學習；二是2024年12月10日，開展紀檢監察業務能力專題培訓；三是選派1名人員到市國資委紀檢監察組參加專項工作；四是選派1名人員到市國資委紀檢監察組參加案件核查工作。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月20日）
（32）一是做好對集團黨委、董事會會議紀實落實情況的跟蹤督促；二是聯合監事會、審計部門做好對權屬企業黨組織、董事會會議紀實情況的監督檢查；三是旁聽權屬企業三齒公司巡察整改專題民主生活會；四是組織對權屬企業永軸公司、三齒公司半年工作開展監督檢查；五是組織開展集團公車節前監督檢查；六是2025年1月22日，發送《關于對集團2024年“點題監督”項目落實情況進行監督檢查的通知》，并做好相關監督檢查；七是持續開展五方協同貫通機制，并督促集團運營部開展廉潔風險點排查，健全防控制度，堵塞管理漏洞。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：完成時間：2025年1月15日）
13.干部隊伍作風建設有短板
整改情況：結合深化干部作風“五不”問題專項整治，組織黨員干部學習習近平總書記關于加強黨的作風建設、紀律建設的重要論述，開展警示教育，修訂工作質量考核相關制度，舉一反三排查全體中層干部經商辦企業情況，確保不存在經商辦企業行為，全員紀律規矩意識進一步增強，工作質量和效率不斷提升，2024年公司主營產品經營業績再創歷史新高。開展“嚴明紀律規矩、強化作風建設”主題黨日活動，組織集團和權屬企業全體員工簽訂拒絕酒駕醉駕承諾書，并學習交通安全相關法律法規、交通安全警示教育片，全體員工的遵紀守法意識得到進一步提升。加強收集與審核評價，提高了工作質量。3名經商辦企業的黨員干部退出參股企業；存在的問題已由集團紀委（監察專員辦）進行處理，形成全體中層干部經商辦企業情況排查臺賬并動態更新。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月13日）
（33）結合干部作風“五不”問題的“內心不敬畏”問題整治，組織集團和權屬企業全體員工簽訂拒絕酒駕醉駕承諾書，并學習交通安全相關法律法規、交通安全警示教育片。2024年12月組織各黨支部開展“嚴明紀律規矩、強化作風建設”主題黨日活動，組織黨員干部學習習近平總書記關于加強黨的作風建設、紀律建設的重要論述，全體員工的遵紀守法意識得到進一步提升。（完成時限：2025年1月15日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（34）結合干部作風“五不”問題的“履職不擔當”問題重點整治，并舉一反三整治“工作不碰硬、落實不見效、能力不適應”問題，下發2024年度風險和機遇評價的通知；已修訂《部門（車間）技術管理人員崗位績效考核管理規范》，完善工作質量差錯考核細則，加強收集與審核評價的質量工作。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2024年12月30日）
（35）結合干部作風“五不”問題的“內心不敬畏”問題整治，3名黨員干部股權變更、退出參股企業；存在的問題已由集團紀委（監察專員辦）對3名黨員干部進行批評教育處理，同時對其中1名黨員干部的家屬（集團中層干部）進行談話提醒處理；對全體中層干部經商辦企業情況進行梳理排查，要求干部個人提供平臺佐證材料，形成臺賬并進行動態更新與管理。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月13日）
14.先簽合同后立項
整改情況：完成工程檔案臺賬和獨立檔案室制作，并對工程項目歸集和檔案分類管理，舉一反三開展自查，修定了《工程項目進度款與結算業務指導書》，對工程項目檔案管理開展定期檢查。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月13日）
（36）第二聯合廠房擴新建及改造項目（不含設計）和藍田第三廠區聯合廠房改造工程項目，兩者屬于不同項目。為防范該類風險的發生，完成工程檔案臺賬和獨立檔案室制作，舉一反三開展自查，修定了《工程項目進度款與結算業務指導書》，對工程項目檔案管理開展定期檢查。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月13日）
15.公示期內簽合同
整改情況：完成全過程監督管理培訓，修定了《工程項目邀標管理業務指導書》，并舉一反三開展原因分析、制度修訂、員工培訓、內部自查和考核等，確保中標公示期完成后再簽訂合同。（完成時限：2025年1月10日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（37）分析公示期內簽合同的原因；組織修訂《工程項目邀標管理業務指導書》；開展相關部門員工和新員工全過程監督管理培訓；開展內部專項審計、內控制度執行情況專項檢查，并加大績效考核力度。（完成時限：2025年1月10日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
16.招標文件執行不力
整改情況：公司零件招標采購項目中供應商份額比例分配均按照招標文件規定的份額比例執行，公司已優化零件招標采購項目招標文件的份額分配要求，細化老供應商、新供應商份額組合比例描述，并深入剖析原因，完善相應文件規定，對采購經辦人員進行培訓，開展采購業務專項審計等，有效的防止了出現誤解標書要求的風險。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（38）為了防止今后出現誤解標書要求的風險，公司優化零件招標采購項目招標文件的份額分配要求，細化老供應商、新供應商份額組合比例描述；舉一反三，分析問題產生的原因，按最新管理要求對采購經辦人員進行培訓，開展采購業務活動專項審計，并加大績效考核力度。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（三）聚焦基層黨組織領導班子和干部隊伍建設問題方面
17.破解“總部強、權屬弱”問題力度不足
整改情況：紅旗公司按清算計劃，依法依規開展清算工作；龍瑪公司按計劃進度推進資產盤活；在技術、營銷、采購領域進一步加強集團總部與權屬企業的協同母合效應，在資金、人力資源等對權屬企業給予支持。（完成時限：2025年12月31日，未完成，按計劃推進）
（39）紅旗公司存貨處置：已邀請潛在客戶進廠驗看擬處置的存貨及相關資產，同時電邀資產評估公司對紅旗公司存貨評估項目進行報價；紅旗公司無形資產：商標尋找潛在客戶，同時電邀資產評估公司對紅旗公司商標評估項目進行報價。后續邀請評估公司對公司存貨、商標進行評估，按照流程上報國資委后以公開拍賣的方式處置。（完成時限：2025年12月31日，未完成，按計劃推進）
（40）完成第一階段：龍瑪公司生產設備、輔助設備（模具）、存貨等資產整體轉讓事項于2024年12月10日在漳州產權交易中心公開拍賣，并與買受人簽訂拍賣成交確認書，2024年12月12日與買受人簽訂轉讓合同；后續將啟動第二階段廠房配套設施轉讓工作。（完成時限：2025年9月30日，未完成，按計劃推進，）
（41）一是在技術協同方面，構建技術協同工作機制，制定《技術協同工作實施辦法》；二是在營銷協同方面，與權屬企業聯合拜訪客戶、開展市場營銷推廣活動，如：2024年11月25日-28日，集團聯合權屬企業共同參加上海國際軸承展，展會上與客戶實現“技術+市場”對接；三是采購協同方面，多年來集團鋼材已實施集中招標采購，并取得良好的協同效益，今后將繼續堅持實施集團鋼材集中采購協同；與永軸、三齒公司共享供應商信息，溝通采購需求。四是在財務支持方面，為長沙波德公司、三齒公司爭取銀行授信提供意見建議。五是在人力資源支持方面，2024年6月外派1名財務人員到永軸公司，配強權屬企業專業技術人才；2024年10月利用總部職業技能鑒定平臺，與權屬企業協同開展職業技能認定工作，永軸公司35人通過技能等級認定并取得證書（其中技師5人、高級工20人、中級工8人、初級工2人）；2024年11月采用集團統一公開招聘方式，計劃招聘權屬企業專業技術管理人才6人。后續將在技術、營銷、采購領域持續強化集團總部與權屬企業的協同母合效應，在資金、人力資源等對權屬企業給予支持。（完成時限：2025年12月31日，未完成，按計劃推進）
18.推動集團內部協同不夠
整改情況：構建技術協同工作機制，制定技術協同工作實施辦法，提升技術協同效率和水平。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（42）構建技術協同工作機制，制定《技術協同工作實施辦法》，對權屬企業開展圓錐滾子軸承有限元仿真分析、單向滾動軸承產品和工藝設計及現場審核技術支持，有效提升永軸某型號圓錐滾子軸承開發質量和效率、順利通過單向軸承二方審核。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
19.黨務人員任免不嚴肅
整改情況：根據《中國共產黨支部工作條例（試行）》要求，龍軸集團黨委下發《關于進一步加強黨支部組織建設工作的指導意見》文件，完善黨務人員任免的管理。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2024年12月30日）
（43）組織集團黨委組織部相關人員進一步學習《中國共產黨支部工作條例（試行）》；對小型產品車間（原成品一車間）、機具車間等基層黨組織設置進行調整，配齊支部書記；龍軸集團黨委下發《關于進一步加強黨支部組織建設工作的指導意見》文件，完善黨務人員任免的管理。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2024年12月30日）
（44）組織集團黨委組織部相關人員進一步學習《中國共產黨支部工作條例（試行）》；對黨支部職務未變動的支部書記、副書記不再重新任命；龍軸集團黨委下發《關于進一步加強黨支部組織建設工作的指導意見》文件，完善黨務人員任免的管理。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2024年12月30日）
（45）組織集團黨委組織部相關人員進一步學習《中國共產黨支部工作條例（試行）》；對屆期內組織關系在同一黨支部的支部書記、副書記、支委職務不進行調整；龍軸集團黨委下發《關于進一步加強黨支部組織建設工作的指導意見》文件，完善黨務人員任免的管理。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2024年12月30日）
20.規定執行不嚴格
整改情況：2025年1月起黨支部選舉候選人差額比例符合規定，集團黨委對支委候選人推薦人選進行批復。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月20日）
（46）組織集團黨委組織部相關人員進一步學習《中國共產黨基層組織選舉工作條例》，監察審計黨支部、綜合運營聯合黨支部、關節軸承聯合車間黨支部等3個黨支部到期換屆，自潤滑及小型產品黨支部、動力機具車間黨支部等2個黨支部新成立支委會，均按照《中國共產黨基層組織選舉工作條例》“委員候選人的差額不少于應選人數的20%”規定，確定候選人差額人數。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月20日）
（47）組織集團黨委組織部相關人員進一步學習《中國共產黨基層組織選舉工作條例》，監察審計黨支部、綜合運營聯合黨支部、關節軸承聯合車間黨支部等3個黨支部到期換屆，自潤滑及小型產品黨支部、動力機具車間黨支部等2個黨支部新成立支委會，集團黨委對支委候選人推薦人選進行批復。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月20日）
21.企業中層管理人員年齡結構老化
整改情況：制定優化中層干部年齡結構的方案。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月20日）
（48）一是建立40周歲以下年輕干部人才儲備庫，并提拔40歲以下中層干部8人，其中中層正職5名。二是開展管理創新、技術進步、市場開拓項目獎勵，提升年輕干部人才技術攻關、管理創新能力；選派5名年輕中層參加市國資系統提“智”增效系列培訓班，選派1名年輕中層參加市委黨校素質能力提升班，邀請3名專家到公司開展學習貫徹黨的二十屆三中全會精神及習近平總書記在福建考察時的重要講話精神專題培訓，邀請1名專家對關節軸承研究所相關年輕中層及技術管理人員進行技術培訓等，提升年輕干部人才素質能力。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月20日）
（49）集團外派年輕中層干部擔任三齒公司領導班子成員，三齒公司領導班子平均年齡降為48.8歲，55歲以上占比降到25%，優化了三齒公司領導班子年齡結構。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月20日）
22.人才引留效果不佳
整改情況：制定公司發展需要的人才“引育用留”方案。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月20日）
（50）招錄漳州市“選優生”1名；制定并獲批年度招聘計劃，發布公開招聘公告，經筆試、面試，集團本部擬聘用技術管理人才9名；安排專人梳理人才儲備庫信息，對接名校優生5名、專業人才3名。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月20日）
（51）公司實施項目獎勵機制，下發《關于2024年度管理創新、市場開拓項目結題申報通知》和《關于2024年度技術進步項目結題申報通知》，對有價值貢獻人才進行獎勵。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月20日）
23.黨委會討論人事任免不規范
整改情況：從2024年11月起，公司召開有關討論人事任免的黨委會議均規范化記錄。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2024年12月30日）
（52）黨委會涉及討論人事議題，未到現場的黨委委員均通過視頻連線全程參會，集體討論、表決，并規范記錄。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2024年12月30日）
（53）黨委會涉及討論人事議題，要求請假且無法通過視頻會議表決的黨委委員不計入票數統計，并形成記錄。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2024年12月30日）
24.對員工調入把關不嚴
整改情況：從2024年11月起，公司嚴格按照《漳州市市屬國有企業員工招用實施辦法》規定，執行集團外部人員組織調入工作。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（54）組織集團總部組織人事部門相關人員進一步學習《漳州市市屬國有企業員工招用實施辦法》，要求嚴格按照《漳州市市屬國有企業員工招用實施辦法》開展集團外部人員組織調入工作；集團內部按照《關于權屬企業技術管理人員選調的實施辦法》嚴格執行。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
25.任職回避制度執行不到位
整改情況：執行任職回避制度，建立臺賬并進行動態跟蹤管理。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月20日）
（55）集團紀委2名同志在進入紀委工作之前，尚無婚姻關系。組織集團總部及權屬企業組織人事部門相關人員進一步學習《漳州市市屬國有企業非市管領導人員選拔任用工作規定》，集團紀委其中1名同志調到黨委宣傳部，并按規定上報市國資委紀檢組、市紀委。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月30日）
（56）組織對公司有任職回避范圍親屬關系的人員進行排查，形成臺賬并進行動態更新與管理。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月20日）
26.社團兼職清理不徹底
整改情況：龍軸集團黨委下發《關于進一步規范中層領導干部在社會團體兼職的通知》文件，規范中層干部社會團體兼職行為。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月20日）
（57）組織集團人力資源部、集團運營部相關人員進一步學習《中共中央組織部關于規范退（離）休領導干部在社會團體兼職問題的通知》（中組發〔2014〕11號）和《關于規范現職黨政領導干部在社會團體兼職等有關問題的問答》（中組部《組工通訊》2016年第15期）文件；對現有中層干部社團兼職的必要性重新識別，履行審批手續，對兼職數量過多的兼職社團職務進行清退。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月20日）
（58）對社團兼職人員是否領取報酬等情況進行調查核實，均不存在違規領取薪酬情況；龍軸集團黨委下發《關于進一步規范中層領導干部在社會團體兼職的通知》文件，明確規定，強化規范社團兼職行為；集團黨委書記對社團兼職歸口管理部門的管理責任人進行批評教育。（完成時限：2025年1月20日，已完成，完成時間：2025年1月20日）
（四）聚焦巡視巡察、審計等監督發現問題整改方面
27.整改進度緩慢
整改情況：截至2025年1月15日，紅旗公司已委托律師事務所整理相關擔保損失案件的執行情況；委托評估公司對相關清算資產進行評估，尚未出具評估結果。截至2025年5月23日，紅旗公司已對接多家有潛在意向客戶到紅旗公司驗看擬處置的存貨及相關資產，現擬開展評估公司報價流程，推進紅旗公司存貨、商標評估拍賣程序，按照流程上報國資委后以公開拍賣的方式處置。（完成時限：2025年12月31日，未完成，按計劃推進）
（59）委托律師整理摸底案件執行情況，需按指定格式準備向法院恢復執行申請，確實無法收回時將根據相關程序進行核銷處理。（完成時限：2025年12月31日，未完成，按計劃推進）
（60）委托資產評估公司對紅旗公司存貨價值開展資產評估程序，需待評估價值確定，提交國資委備案，再進入產權交易中心掛拍。截至2025年5月23日，紅旗公司已對接多家意向客戶到紅旗公司驗看擬處置的存貨及相關資產，現擬開展評估公司報價流程。（完成時限：2025年12月31日，未完成，按計劃推進）
（61）委托資產評估公司對紅旗公司投資性房地產、固定資產、無形資產（土地）等開展資產評估程序，需待評估價值確定，提交國資委備案，再進入產權交易中心掛拍。（完成時限：2025年12月31日，未完成，按計劃推進）
28.存在改后又犯
整改情況：上海房產催討拖欠租金事項、東莞廠房拖欠租金事項和高科片仔癀催討拖欠租金事項已尋找法律渠道，已追討部分租金欠款，并持續跟蹤法院判決執行；網評員隊伍制訂《2025年網評員培訓計劃》，每月定期檢查更新宣傳欄等宣傳載體；集團公司黨委每季度開展《“三重一大”決策制度》自查，并組織集團紀委、監事會、審計部門等部門對權屬企業黨組織《“三重一大”決策制度》開展監督檢查，嚴格按照“三重一大”要求，確保不漏項。（完成時限：2025年1月20日，基本完成，基本完成時間：2025年5月23日）
（62）上海房產催討拖欠租金事項于2024年11月14日判決租金拖欠方還款，2024年12月18日強制執行立案申請提交成功，2024年12月28日立案，2025年1月7日還款4萬元。已委托律師定期跟蹤法院立案和執行情況；東莞廠房拖欠租金事項,法院已判決已向東莞市第二人員法院遞交申請強制執行材料。（完成時限：2025年1月20日，基本完成，基本完成時間：2025年1月7日）
（63）高科片仔癀催討拖欠租金事項于2024年7月26日，還款40326元，還有2024年2月-2024年5月期間共3個月租金38493元未還清；2024年11月5日向高科片仔癀公司發函催討拖欠租金，2024年12月25日向高科片仔癀公司發律師函催討拖欠租金。公司將跟蹤落實高科片仔癀公司2024年12月20日回復函的承諾：省高院已于2024年11月10日受理公司兩股東漳州片仔癀藥業股份有限公司與廈門高科防靜電裝備有限公司之間的糾紛案件，待審理結束后付清拖欠租金。如到時未能履行承諾，我司將訴諸法院進行催討。因受糾紛判決目前還沒有結果的影響，至2025年5月23日仍未歸還。公司2025年1月份以來多次催討并積極與高科片仔癀的股東方溝通，參股方片仔癀藥業已同意支付，但還需控股方廈門高科防靜電裝備有限公司同意，目前仍在協調中。公司于2025年5月12日收到高科片仔癀的回函，對方正積極跟進案件的進展情況，承諾待省高院判決后付清拖欠租金，拖欠租金付清前，其價值約325萬元的熔噴布設備暫留在我司廠區內。（完成時限：2025年1月20日，基本完成，基本完成時間：2025年5月23日）
（64）組織全體員工網絡安全專題培訓；邀請漳州市宣傳部理論科為公司網評員授課；制訂《2025年網評員培訓計劃》并嚴格執行；每月定期檢查更新宣傳欄等宣傳載體。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月17日）
（65）永軸公司根據專項行動計劃內容，以月度為自查頻率，按《“三重一大”決策制度》內容完成“三種一大”重大決策事項自查；強化《“三重一大”決策制度》等制度學習，以提高相關業務執行人員在制度執行方面的專業能力；集團公司黨委每季度開展《“三重一大”決策制度》自查，并組織集團紀委、監事會、審計部門等部門對權屬企業黨組織《“三重一大”決策制度》開展監督檢查。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月11日）
三、對持續整改的工作打算
（一）提高政治站位、深化思想認識。經過三個月集中整改期以及集中整改期后至今的整改，雖然取得了階段性成效，但與市委市政府的要求相比，仍然還有一定差距。公司在國際國內市場開拓、基礎理論研究、前沿技術研究的深度按計劃有序推進，但對標國際一流，步伐還需進一步加快。下一步，公司黨委將以巡察整改為契機，進一步提高政治站位，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持標準不降、勁頭不松、力度不減，認真抓好后續整改工作，以持續深入整改促進公司高質快速發展，以公司高質快速發展實績彰顯巡察整改的扎實成效。
（二）堅持問題導向、突出整改落實。公司對巡察整改中破解“總部強、權屬弱”、紅旗公司計提擔保損失未全部收回和資產凈值未處置問題等需要一定時間解決。下一步，公司黨委將堅持問題導向、突出整改落實、推動各項工作、完善制度機制，著力解決巡察反饋的問題，切實做到問題不解決不松手、整改不到位不罷休。
（三）鞏固巡察成果，持續效益提升。堅決摒棄“過關”思想，把階段性任務變為常態化工作，落實好“銷號歸零”要求，加強日常督導、“回頭看”，推進巡察整改取得更大成效；加大源頭治理力度，著眼長遠建章立制，進一步完善制度體系，嚴格制度執行，形成用制度管權、管事、管人的局面；對需要長期堅持的工作，制定詳細規劃，明確完成時限、責任人和責任部門，滾動更新整改臺賬、動態對賬銷號，確保整改成效得到鞏固和拓展。以全面從嚴治黨推進企業治理體系和治理能力現代化，真正把巡察整改工作的成果轉化為推動公司可持續高質量發展的不竭動力，堅決扛起政治責任、經濟責任和社會責任，推動公司可持續高質量發展，實現政治效益、經濟效益和社會效益“三豐收”，奮力建設世界一流專精特新企業。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0596-2072891；通信地址：福建省漳州市龍文區湖濱路1號碧湖城市廣場1號樓B1501-B1901；電子郵箱：fjls@ls.com.cn。
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